Через магазин в Новой Усмани члены ОПГ отмывали деньги

Члены преступной группы, которая была создана с целью организации незаконной миграции в Россию, «отмывали» деньги через магазин в Новой Усмани. На сегодняшний день преступные схемы были раскрыты, а уголовные дела направлены в суд, сообщил сайт прокуратуры Воронежской области.

53-летняя женщина, а также её 30-летняя дочь и 31-летний племянник организовали прибыльный, но, к сожалению, нелегальный бизнес в Воронеже и Воронежской области. Участники фиктивно ставили на учет иностранных граждан и делали для них фальшивые документы, которые в результате попадали в УФМС. Кроме того, старшая из членов группы стала автором схемы по «отмыванию» денег, которую реализовывала через магазин дочери, находящийся в Новой Усмани.

К счастью, мошенников удалось вычислить. В настоящий момент им предъявляются обвинения по двум статьям УК РФ (части 2 статьи 322.1 и части 1 статьи 174.1). Какое наказание понесут преступники, теперь предстоит решить Ленинскому районному суду Воронежа.