В Воронеже подпольные банкиры заработали больше 11 миллионов рублей

Четырех воронежцев обвиняют в организации незаконной банковской деятельности. Горожане путем финансовых махинаций «заработали» около 11,6 миллионов рублей.

По данным полиции, жители областного центра в возрасте от 30 до 48 лет, не зарегистрировав кредитную организацию, оказывали услуги по обналичиванию денег. Они перечисляли средства клиентов на счета подконтрольных организаций в качестве фиктивной оплаты за некие услуги. После злоумышленники обналичивали деньги и отдавали своим заказчикам, оставляя себе процент.

В отношении «банкиров» было возбуждено уголовное дело. Полицейские провели семь обысков в квартирах злоумышленников, изъяли банковские карты, ключи клиент-банка, сим-карты, печати организаций, бухгалтерскую документацию и черновые записи. Предприимчивым воронежцем грозит до 7 лет лишения свободы.

Читайте также: Воронежские «банкиры» заработали больше 17 млн рублей на незаконных сделках
Источник: 36on.ru

Поделиться:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Мой Мир
  • Facebook
  • Twitter
  • LiveJournal
  • В закладки Google
  • Одноклассники
  • Яндекс.Закладки